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  原标题:9人涉嫌作凶集资,初步追缴近8亿,回顾“证大系”案

  记者 黄鑫宇

  继新三板公司证大文化申请公司股票终止挂牌后,“捞玉帛”及“证大财富”等“证大系”公司涉嫌作凶集资一案又有最新挺进。

  1月10日,上海浦东新区警方发布通报称,“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌作凶集资作凶被浦东公守纪局依法采取刑事强制措施。现在,公安组织已先后对本案79名作凶疑心人依法采取刑事强制措施。其中,戴志康等50名作凶疑心人已被依法实走逮捕。现在已初步追缴现金7.7亿余元,并已查封、凝结了有关银走账户、房产及股权等财产。(如下图所示)。

  2019年8月29日,上海警方对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)以涉嫌非吸罪立案侦查以来,至今已以前近5个月的时间。前期通报的41名涉案作凶疑心人中,除取保候审人员外,检察组织已于9月27日对戴志康等20余名作凶疑心人依法照准逮捕。

  在今日的最新通知中,警方强调新濠江赌经a版,上海证大投资询问有限公司(下称“证大询问”)及“捞玉帛”平台对外出借的资金均属涉案资金新濠江赌经a版,所涉借款人答依法实走还款做事。公安组织将详细搜集作凶证据新濠江赌经a版,辛勤推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等做事,最大限度珍惜投资人相符法权好。

  9月1日,上海警方发布《“证大公司”案件侦办情况通报》。通报表现,证大公司法定代外人戴某康、总经理戴某新等人,近日已向警方投案自始。经查,证大公司在未取得国家有关金融资质允诺的情况下,经历旗下“捞玉帛”线上理财平台、“证大财富”线下理财门店,向不特定社会公多作凶汲取存款。

  据上海警方那时的情况介绍,8月12日以来,上海市公安局浦东分局不息接到群多报案称证大公司旗下“捞玉帛”平台及“证大财富”公司涉嫌作凶集资,警方遂受理开展调查。8月29日,“证大公司”法定代外人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自始,并称其在公司经营过程中存在竖立资金池、挪用资金等作凶违规走为,且已无法兑付。

  经查,证大公司在未取得国家有关金融资质允诺的情况下,经历旗下“捞玉帛”线上理财平台(即“上海证大喜欢特金融新闻服务有限公司”)、“证大财富”线下理财门店(即“上海证大大拇指财富管理有限公司”),向不特定社会公多作凶汲取存款。

  公开新闻表现,警方通报中的戴某康即为戴志康,戴某新则为戴卫新。经内部员工证实,戴志康与戴卫新两者为叔侄有关。

  2019年11月14日,新三板公司上海证大文化发展股份有限公司(837786)发公告称,2019年11月13日,公司总经理朱钰,因证大公司旗下“捞玉帛”平台及“证大财富”公司涉嫌作凶集资,被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施,帮忙调查。

  该公告表现,2019年7月5日,上海证大文化发展股份有限公司董事会任命朱钰为总经理。本次帮忙调查是由于朱钰于2018年5月-2019年4月任上海证大喜欢特金融新闻服务有限公司(即“捞玉帛”)董事兼总经理,现担任其法定代外人。上海市公安局浦东分局对其该段做事期间的营业进走调查。

  同日,上海证大文化发展股份有限公司还发布公告称,为实现公司的永远战略发展计划及协调公司自己营业的发展请求,降矮公司运营成本,挑高经营决策效果,公司拟向全国中幼企业股份转让编制有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

  据企查查表现,戴志康经历80%的持股权控股证大文化(即“证大集团”),成为“证大系”公司的实控人。

  官方新闻表现,证大集团现在已发展成以金融、文化、大健康为主要营业板块的综相符产业集团。戴志康行为证大文化的创起人,其投资周围较广,包括地产(“大拇指”广场、九间堂别墅、证行家园、水清木华国际公寓、证大五道口广场)、金融(证大金服、北京捷越说相符微金融服务平台)、文化(证大文化、证大喜玛拉雅中心、上海喜玛拉雅美术馆、无极私塾、大不悦目舞台)、互联网(喜马拉雅FM)等周围。

  在金融方面,仅官网新闻的吐露,证大文化已发展成集互联网金融、私募、艺术品投资理财、供答链金融等营业为一体的、以微金融为核心的金融产业集团,有员工逾20000人,营业周围达数百亿,服务百万级客户。

  截至2019年7月31日,捞玉帛官网表现,借贷余额为49.96亿元,利息余额为5.58亿元,现在出借人数目为2.80万人。

责任编辑:陈志杰

参考消息网11月5日报道 据美媒报道称,美陆军为一家企业拨款25万美元,研发一种单兵手持式雷达。

在今天凌晨进行的欧洲杯预选赛中,葡萄牙队主场迎战塞尔维亚队。比赛第28分钟,葡萄牙队长C罗在边路准备接应传球的过程中受伤无法坚持,被皮齐替换下场。

  晚间有关经济会议的内容,刷屏了:

为了加快国资入主事项实施,英唐智控(300131.SZ)计划终止定增方案,转由股权受让及表决权委托的方式进行。

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